Ce mercredi 13 août 2025, de nouveaux éléments viennent assombrir davantage le procès retentissant de Constant MUTAMBA. Au cœur de l’affaire : une transaction bancaire jugée suspecte entre le Ministère de la Justice et la société Zion Construction, récemment signalée par la Rawbank aux autorités compétentes. L’établissement bancaire met en lumière un possible cas de blanchiment de capitaux dans des circonstances qualifiées de « suspectes » et « inhabituelles ».
Une opération déclenchée dans un timing troublant
Selon les informations confirmées par Rawbank, tout commence le 15 avril, lorsque Zion Construction ouvre un compte courant auprès de la banque. Le lendemain, soit le 16 avril, une instruction de paiement est adressée à la Rawbank par le Ministère de la Justice, désignant Zion Construction comme unique bénéficiaire d’un virement dont le montant, bien que non précisé, est décrit comme « inhabituellement élevé » et « sans justification économique apparente ».
L’opération attire rapidement l’attention du système automatisé de détection des risques de la banque, développé conformément à l’article 45 de la loi n°22/068 du 27 décembre 2022, telle que modifiée et complétée par la loi n°25/048 du 1er juillet 2025. L’analyse révèle que la société bénéficiaire présente un profil à risque élevé : le compte a été ouvert à peine 24 heures avant le virement et ne présente depuis aucune activité significative, à l’exception des frais de tenue de compte.
Une enquête renforcée et un signalement à la CENAREF
Devant ces éléments troublants, la Rawbank applique les procédures prévues par les articles 31, 32, 54 et 92 de la loi LBC/FTP, en procédant à un examen renforcé de l’opération. Quatre caractéristiques majeures ont motivé le signalement :
Complexité de la transaction
Montant élevé sans justification apparente
Absence d’objet économique ou commercial licite
Activité bancaire anormalement restreinte
Conformément à l’article 92, une déclaration d’opération suspecte a été transmise à la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF). Celle-ci a immédiatement ordonné le gel du compte de Zion Construction, interdisant toute forme de mouvement financier jusqu’à la fin des investigations.
Zion Construction : pas un compte séquestre
La Rawbank a également tenu à préciser un point essentiel : le compte ouvert par Zion Construction n’est pas un compte séquestre. En vertu des règles internes de la banque, un tel compte destiné à conserver des fonds de manière temporaire en attendant le respect de conditions contractuelles ou légales — requiert l’ouverture d’un sous-compte spécifique, lié au compte courant principal. Or, Zion Construction ne disposait que d’un simple compte courant, ce qui soulève davantage de doutes sur l’usage réel de ces fonds.
Conséquences pour le procès Constant Mutamba
Alors que le procès de Constant Mutamba suit son cours, cette révélation vient ajouter une dimension financière potentiellement compromettante au dossier. L’implication directe du Ministère de la Justice, dans une transaction déclenchée dans des conditions aussi opaques, pose de nombreuses questions sur d’éventuelles pratiques de détournement, de favoritisme ou de corruption.
